专注创造古迹 执着成立梦思
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-118
债券代码：123249 债券简称：英搏转债
珠海英搏尔电气股份有限公司
对于提前赎回“英搏转债”暨行将罢手转股的
进攻指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息闪现的内容真正、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性叙述或紧要遗漏。
进攻内容指示：
搏转债”的投资者仍可进行转股，2026 年 1 月 6 日收市后，未践诺转股的“英
搏转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.10 元/张的价钱被强制赎回。若
被强制赎回，投资者可能濒临投资赔本。
死心 2025 年 12 月 30 日收市后，距离 2026 年 1 月 7 日（“英搏转债”停
止转股日）仅剩 3 个交往日。
合乎性处置要求的，不行将所合手“英搏转债”革新为股票，特提请投资者关怀
不行转股的风险。
杰出指示：
为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
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强制赎回，本次赎回完成后，“英搏转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“英搏转债”合手券东说念主注目在限期内转股。债券合手有东说念主合手
有的“英搏转债”如存在被质押或被冻结的，残酷在罢手转股日前拆除质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合乎性处置要求的，不行将所合手“英搏转债”革新为股票，特提请投资者关
注不行转股的风险。
转债”，将按照 100.10 元/张的价钱强制赎回，因当今“英搏转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，杰出提醒“英搏转债”合手有东说念主注目在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者注目投资风险。
自 2025 年 11 月 24 日至 2025 年 12 月 12 日，公司 A 股股票价钱已有 15 个
交往日的收盘价不低于公司可革新公司债券（“英搏转债”）当期转股价钱
（17.34 元/股）的 130%（即 22.54 元/股）。左证《珠海英搏尔电气股份有限公
司创业板向不特定对象刊行可革新公司债券召募证实书》（以下简称“《召募说
明书》”）的相关商定，已触发“英搏转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
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于提前赎回“英搏转债”的议案》，聚集当前阛阓及公司自己情况，经过审慎考
虑，公司董事会开心公司诓骗“英搏转债”的提前赎回职权，并授权公司处置层
崇拜后续“英搏转债”赎回的沿途磋商事宜。现将提前赎回“英搏转债”的相关
事项公告如下。
一、“英搏转债”基本情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可[2024]1235
号”文开心注册的批复，公司向不特定对象刊行 8,171,597 张可革新公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币
意，公司可转债于 2024 年 11 月 11 日起在深交所挂牌交往，债券简称为“英搏
转债”、债券代码为“123249”。
左证《召募证实书》的相关商定，本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日
（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交往日起至可转债到期日
止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至
后来的第 1 个交往日，顺延本事付息款项不另计息）。
左证《召募证实书》，本次刊行可转债的开动转股价钱为 17.57 元/股。
（公告编号：2024-088）。因 2023 年适度性股票激发打算第一个包摄期 3,506,460
股适度性股票登记手续办理完成并于 2024 年 11 月 8 日上市畅通，公司总股本增
加，“英搏转债”的转股价钱由 17.57 元/股缓助为 17.46 元/股，缓助后的转股
价钱自 2024 年 11 月 8 日起奏效。
（公告编号：2025-037）。因公司践诺 2024 年年度权益分拨决策，以现存总股
本 262,940,935 股为基数，向合座激动每 10 股派发现款红利 0.291886 元（含税），
“英搏转债”的转股价钱由 17.46 元/股缓助为 17.43 元/股，缓助后的转股价钱
自 2025 年 6 月 13 日起奏效。
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告》（公告编号：2025-093）。因 2023 年适度性股票激发打算第二个包摄期第
一批次 3,153,420 股适度性股票登记手续办理完成并于 2025 年 11 月 4 日上市流
通，公司总股本增多，“英搏转债”的转股价钱由 17.43 元/股缓助为 17.34 元/
股，缓助后的转股价钱自 2025 年 11 月 4 日起奏效。
死心本公告闪现日，“英搏转债”最新转股价钱为 17.34 元/股。
二、“英搏转债”有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募证实书》对有条件赎回条件的商定如下：
“在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司董事
会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转
债：
①在本次刊行可转债的转股期内，要是公司 A 股股票伙同三十个交往日中至
少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面
总金额；i 指可转债往时票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱缓助的情形，则在缓助前的交往
日按缓助前的转股价钱和收盘价钱计较，缓助后的交往日按缓助后的转股价钱
和收盘价钱计较。”
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 11 月 24 日至 2025 年 12 月 12 日，公司 A 股股票价钱已有 15 个
交往日的收盘价不低于“英搏转债”当期转股价钱（17.34 元/股）的 130%（即
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发“英搏转债”有条件赎回条件。
三、“英搏转债”赎回践诺安排
（一）赎回价钱荒谬笃定依据
左证公司《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“英搏转债”赎回
价钱为 100.10 元/张（含税）。计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：IA：指当期应计利息；
B：指可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 10 月 24 日）起至本计息年度
赎回日（2026 年 1 月 7 日）止的实质日期天数为 75 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×75/365≈0.10 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.10=100.10 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
死心赎回登记日（2026 年 1 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的合座“英
搏转债”合手有东说念主。
（三）赎转身手实时候、公告安排
债”合手有东说念主本次赎回的磋商事项。
日（2026 年 1 月 6 日）收市后在中国结算登记在册的“英搏转债”。本次赎回
完成后，“英搏转债”将在深交所摘牌。
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回款将通过可转债托管券商平直划入“英搏转债”合手有东说念主的资金账户。
上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷神态
商榷部门：公司证券部
商榷地址：珠海市高新区香山路 3266 号
磋商电话：0756-6860880
磋商邮箱：enpower@vip.163.com
四、公司实质贬抑东说念主、控股激动、合手股 5%以上的激动、董事、高档处置东说念主
员在赎回条件中意前的六个月内交往“英搏转债”的情况
经公司自查，公司实质贬抑东说念主、控股激动、合手股 5%以上的激动、董事、高
级处置东说念主员在本次“英搏转债”赎回条件中意前六个月内不存在交往“英搏转
债”情况。
五、其他需证实的事项
进行转股讨教。具体转股操作残酷债券合手有东说念主在讨教前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交往日内屡次讨教转股的，将合并计较转股数目。可转债
合手有东说念主肯求革新成的股份须为整数股。转股时不及革新 1 股的可转债部分，公司
将按照中国证监会、深交所等部门的相关端正，在转股日后的五个交往日内以现
金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。
与原股份同等的权益。
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六、备查文献
可革新公司债券提前赎回的法律认识书；
搏转债”的核查认识。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
